大成金融犯罪研究中心推出金融安全与刑事合规系列课程

　　2021年9月9日20时，大成金融犯罪研究中心在无讼学院《直播晚8点》推出《金融创新中的刑事犯罪问题》网络直播课程。本次课程由北京大成律师事务所上海办公室朱海斌律师、北京办公室的侯海东律师和广州办公室张伟伟律师以“三人谈”形式，与广大学员和律师同仁分享了金融犯罪相关热点问题的研究和办案经验。

　　大成金融犯罪研究中心主任、大成上海办公室合伙人朱海斌律师，首先向学员介绍了讲课嘉宾以及本课程设置的背景和意义。朱海斌律师从什么是金融犯罪、金融犯罪的特点以及与传统犯罪的不同，结合金融创新中的犯罪类型对课程进行了概述性讲解。朱海斌律师强调，伴随着金融领域的不断创新和金融科技的不断进步，做好金融犯罪的辩护与刑事合规对青年律师来说既是机遇，更是挑战。

　　大成金融犯罪研究中心副主任、大成广州办公室顾问张伟伟律师，针对金融犯罪领域最为高发、律师频繁面对的非法集资类案件中重点的问题进行了梳理，如：1、《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》、《防范和处置非法集资条例》及刑法修正案(十一)等立法动向与规范要点;2、以养老会员卡、私募基金等形式出现的新型非法集资案件，以及林权、债券分割类理财等传统型非法集资案件各自呈现的特点和规律;3、针对非法集资类案件中关于高管责任的准确界定、“四性”立法与实践的差别、非法占有故意的认定等问题进行详细的解读。

　　大成金融犯罪研究中心副主任、大成北京办公室顾问侯海东律师，针对非法集资类案件犯罪嫌疑人/被告人主观故意的认定，从法律政策的历史沿革变化角度跟学员们分享了辩护经验。接下来，侯海东律师着重为学员们讲授了数字货币的实务心得：首先，围绕比特币、区块链金融、数字货币的概念和联系，归纳和讲解该领域包括非法集资类、洗钱类、盗取类、帮助类等容易高发的刑事犯罪类型;其次，以比特币为例，从金融监管机构、行业协会近几年政策变化，总结出比特币交易的合法性的核心问题和风险。最后，分享了国内外数字货币的新型案例所引发的思考。

　　随着互联网金融犯罪第三方支付犯罪问题凸显，在办理赌博平台案件、其他非法平台案件时，已出现新型犯罪涉及“第四方支付”问题。朱海斌律师以“第四方支付”为主题，为学员生动的讲述了这种犯罪形式的概念、社会危害性、合法与非法的界限，以及可能触犯的包括非法经营罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪等各种类型的犯罪风险。

　　鉴于层出不穷的金融创新和日趋复杂的金融科技的涌现，三位律师就刑事律师办理金融犯罪案件面临的机遇和挑战，与办理传统案件相比，辩护律师的理念和方式的转变分享了各自的经验和见解。三位律师分别提出金融犯罪普遍面临的打击泛化、涉案金额标的大、金融与互联网犯罪交叉让案件更为复杂，对原有刑事理论的冲击等问题。同时指出可能的新的辩护方向，从法定犯处罚依据的历史沿革变、涉案金额的量刑辩护、内幕交易特殊的证据推定规则等多个角度，为青年律师提供办案参考。

　　最后，针对“如何做好金融领域刑事合规法律服务”，侯海东律师从四块业务内容进行讲述，分别是：从企业全方位流程进行排查、建立企业合规系统、独立第三方的支持服务、合规辩护业务。张伟伟律师从金融政策和行政法规变化对刑事合规的重要性的角度，结合案例给青年律师指出执业中存在的风险。

　　大成金融犯罪研究中心将聚焦刑法修正案(十一)金融领域热点问题，以刑事犯罪理论与辩护实践相结合的形式，陆续为律师同仁提供精彩不断的讲座课程，为青年律师成长加分助力。