支招！自由贸易背景下如何防范刑事法律风险？

椰风骄阳，

海浪沙滩，

风情万种，

无限美景让人流连忘返

　　而比这美景更有吸引力的，是首届博鳌大成法律论坛的成功举行。

　　在驰名全球的海南博鳌亚洲论坛国际会议中心，这场盛大的论坛带来的热潮一浪高过一浪。

　　5月6日，在“自由贸易背景下的刑事法律风险防范”分论坛中，来自全国刑辩领域的知名律师带着各自的专业经验与理论研究齐聚一堂，共话自由贸易背景下的刑事法律风险防范，掀起了本次博鳌大成法律论坛的高潮。

翟建

　　作为本次分论坛的主持人，全国律协刑委会顾问、大成刑事专业委员会名誉主任翟建，以“防火比灭火更重要”的形象比喻开启了论坛的帷幕。他说，“刑事法律服务就如同消防队一样，消防队不只是灭火，还要防火，甚至把防火抓的比灭火更紧。对于刑辩律师来说，尤是如此。我们深入讨论自由贸易背景下的刑事法律风险防范就是防火的问题。”

　　翟建感言，“4月11日，中共中央、国务院发布了关于支持海南全面深化改革开放的指导意见。4月13日，习近平总书记到海南发表了系列重要讲话。今天，我们法律人就聚集到这里，来为海南的进一步深化改革开放提供我们的法律支持，可谓意义重大。”

娄秋琴

　　随后，大成刑事专业委员会副主任、大成律师事务所高级合伙人娄秋琴率先以《自由贸易港背景下金融领域的刑事法律风险》为题，打开了今天上午平行论坛的精彩之旅。她认为，自由贸易港最大的优势在于对金融领域的开放促使金融创新。与此同时，也可能引发相应的金融风险，一旦涉及刑事风险，涉案金额一般都很巨大，产生的后果很严重，甚至可能会影响到国家的金融安全。

　　为此，娄秋琴律师指出，对于金融风险，更应当注重于事先的防范和事中的监控，而不能依赖于事后的处置。对于金融刑事风险的防控要考虑两个维度：

　　◆ 一是防范涉案企业和人员实施金融犯罪的风险，

　　◆ 二是立足于国家和政府，运用刑辩的思维，防范金融机构或者金融监管秩序被侵犯和损害的风险。

　　随后，她对上海自贸经济犯罪案件数据进行分析，通过解读负面清单管理制度、特殊的外汇管理制度以及证券、期货市场的特殊性，指出律师提供法律风险防控业务的新思路。

刘卫东

　　在热烈的掌声中，全国律协刑委会委员、北京律师协会副会长、北京冠衡律师事务所主任刘卫东以《信用证背景下合同诈骗罪的辩护思路》为题进行主题发言，为大家开辟了新思路。谈及此类型案件的特征，他认为主要有三个方面：

　　◆ 一是，此类案件一般以进出口贸易为依托，这源于信用证本身的功能;

　　◆ 二是，信用证本身并非诈骗对象，而是贸易中的货物、资金;

　　◆ 三是，贸易中资金流、货物流与合同约定之间这种较大的偏离催生出了此类刑事案件的出现。

　　那么，此类案件的常见辩点是什么呢?刘卫东律师给出了两项答案：

　　◆ 一是，贸易模式、交易惯例一定程度上阻却骗取行为成立;

　　◆ 二是，资产状况与非法占有目的关系厘清。同时，他还给出了“谨慎对待贸易金融化”、“正视破产程序的意义”的观点，作为此类案件的法律风险防范启示。

毛立新

　　分论坛上，精彩不断。北京尚权律师事务所主任毛立新将关注的视角投向“自贸区涉知识产权刑事法律风险分析”领域。他详细分析了海南全境建设自由贸易试验区的特点，指出自贸区入境规则的简化容易导致过境货物知识产权侵权现象泛滥，并对在海关知识产权保护范围中，进出口货物是否包括“过境货物”、国际条约规定，以及如何平衡过境自由与知识产权执法冲突等问题进行了深入解析。

　　谈及解决之道，毛立新律师提出两点建议：

　　◆ 一是立法修订。建议修订《海关法》、《知识产权海关保护条例》等，地方立法机关应制定含有知识产权保护内容的《自由贸易试验区条例》，将海关知识产权保护范围扩大到包括“过境货物”在内的所有进出境货物。

　　◆ 二是执法尺度。建议对自贸区内最终消费的货物执法尺度应严于过境货物，但宽于内地消费货物。

张成

　　作为刑事分论坛“主题发言”环节压轴出场嘉宾，大成刑事与争议解决部副主任、大成律师事务所高级合伙人张成带来了《自贸区财团涉黑法律风险防范》的话题。首先，他详细介绍了我国自贸区的概况和特点，以及自贸区刑事犯罪集中的七大领域，并分析了“财团”、“黑社会”的具体定义和特征，总结出二者之前的关联性。

　　正所谓，罪与非罪是一个时间节点从量变发生质变过程。针对财团与黑社会特点之间关联性，张成律师从自贸区刑事犯罪特点，从走私犯罪风险、洗钱和恐怖性融资犯罪风险、侵权售假类和侵犯知识产权类犯罪风险、利用空壳公司犯罪风险、贸易领域的贷款诈骗犯罪风险、循环出口非法套汇犯罪骗取出口退税犯罪风险，以及商业贿赂犯罪风险七个方面，详细分析了财团刑事风险防范问题，引发了所有听众对财团企业合法经营过程中面临刑事法律风险的高度重视和深入思考。

　　可以说，主持人的睿智风趣和四位嘉宾的专业分享，不仅点燃了现场的氛围，更为大家打开了自由贸易背景下刑事法律风险防范问题的新视野、新境界。海南世界级自贸区(港)的建设，意味着要用全球化的法治思维进行思考，这就需要全球化的法律服务和律师广泛合作。本次论坛上，法律人对法律风险防控意识的专注与提升，也势必会为全面推进海南省自贸区(港)建设提供强大的法律助力，最终实现自贸区(港)健康高效的全球化发展