学术研讨丨涉黑案件中被指控人财产的依法处置保护

　　2018年1月24日，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。《通知》指出，为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。《通知》强调，要依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，综合运用追缴、没收、判处财产刑以及行政罚款等多种手段，铲除黑恶势力经济基础。

　　一、查封、扣押、冻结在案财物，是办案机关的法定职责，但应当依法进行

　　在一些普通的经济类犯罪案件中，已经涉及到不少拥有多家企业和巨量财产的犯罪嫌疑人。但涉黑案件具有的经济性特征，涉案财产往往数量更多，对涉案财产的依法处置和保护就更为重要。

　　除了侦查机关具有的查封、扣押、冻结财产职能外，根据《刑法》第294条的规定，对于黑社会性质组织犯罪，人民法院在判决时，可依法判处没收财产和罚金类型的财产刑。

　　2016年11月，《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》发布之后，最高法、最高检相继发布《意见》，强调加强产权司法保护。结合本次扫黑除恶专项斗争的通知，可见，依法处置涉案财产非常重要。

　　二、财产与案件的关联性缺乏标准，导致司法实践中存在一些问题

　　司法实践中，什么是“与案件无关”?并无清晰的界定，是造成对被指控人的财产保护不够的重要原因，应该予以重视。

　　就目前的法律规定看，涉案财产处置的基本要求是：

　　一是案件未决前，对查封、扣押的各类财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。(刑诉法134条)

　　二是判决后，随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。(刑诉法解释367)

　　侵犯被指控人财产权益的几种情形：

　　定性不当，将非黑案件定性为涉黑案件，而查封扣押冻结财产以至判决没收财产;

　　判决涉黑案件罪名成立的，没收财产范围不清;

　　案件侦查过程中，提前对查封、扣押、冻结的财产进行处置;

　　将涉黑案件中，非涉黑的罪名涉及的财产，一并采取措施;

　　对没有涉案的其他家庭成员财产采取处置措施;

　　公司企业中，未涉黑股东享有的股份权益，一并被查封、扣押、冻结或判决没收;

　　羁押期间，非自愿签订公司股份或者其他财产转让协议等。

　　三、律师在涉黑案件中对涉黑案件涉案财产的保护，属于辩护权内容，应予重视

　　辩护人的基本职责是保护当事人的合法权益，在对案件的定罪、量刑进行辩护的同时，保护犯罪嫌疑人的财产权也应该是重点工作内容之一。

　　个人建议，应从以下方面入手：

　　(一)就指控罪名事实提出法律意见时，一并对司法机关处置财产的行为，甄别合法性，及时提出异议。

　　及时反映诉求，阐明财产与案件有无关联性，要求办案机关将无关财产在3日内退还(刑诉第153条);

　　案外人提出异议(刑诉解释第364条);

　　与本案无关但列入清单的，及时向采取措施的机关申请处理(刑诉解释第369条);

　　坚持判决生效后由一审法院处理(刑诉解释第367条);

　　申请国家赔偿。

　　(二)向负有法律监督职能的检察机关申请解决;

　　(三)建立完善刑事诉讼中财产保护的救济机制。

　　2018年1月28日·上海

作者简介

　　于兴泉，北京大成律师事务所高级合伙人，刑事与争议解决部副主任，大成刑委会秘书长。多年来专注于经济类犯罪案件辩护、职务犯罪案件辩护，办理了大量经典案例，如全国首例美籍博士买卖人头骨案、沈阳市公安局原副局长张某受贿案、四川某纸业公司单位行贿案等。