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金融是现代经济的核心，金融安全是国家安全的重要组成部分，随着信息时代发展的不断加速，金融领域犯罪高发、手段翻新，不仅扰乱社会秩序和经济秩序，也给国家和人民财产造成了巨大的损失。
面对金融领域犯罪高发态势，如何才能帮助企业有效防控刑事法律风险?作为专业刑辩人，要如何精准把握金融犯罪辩护要点呢?为了解决这些热点问题，一场关于“新时期金融犯罪防控与辩护”的高峰论坛在中原福地郑州成功开启。
本次论坛由北京大成律师事务所刑事专业委员会、河南省法学会刑法学研究会、河南省律师协会刑事业务委员会主办，北京大成(郑州)律师事务所承办，旨在针对新时期金融领域不断变化的犯罪手段、方法、区域，就是否构成犯罪、犯罪的特征、罪与非罪的界限、犯罪防控、精准辩护、刑事非诉等热点问题进行交流研讨。
据了解，本次高峰论坛作为大成刑辩专业化宣讲团第十五次公益宣讲活动，一经公布就迅速吸引了大批法律人的关注。论坛不仅汇聚了诸多法学研究、司法实务、刑事辩护领域的资深大咖，更吸引了来自全国各地500余名法律人到现场参会。然而，座无虚席的会场并不能满足源源不断的参与需求。为了更广泛的分享活动研究成果，大成专业化宣讲首次通过“大成辩护人”公号进行全程活动直播。据不完全统计，当天累计在线观看论坛盛况人数近3000人。
那么，究竟有哪些大咖现身活动现场传经送宝?区别金融领域罪与非罪的关键点有哪些?活动分享了哪些辩护秘籍?带着你最关心的问题，让我们一起去活动现场一探究竟!
高峰论坛 现场直击
随着第十五期论坛拉开帷幕，现场的温度直线上升。
作为本次论坛开幕式的主持人大成高级合伙人、郑州办公室执行主任杜炳富律师隆重介绍了与会嘉宾。他表示，历史学家布鲁克斯曾说过，“法律人士最主要的特征之一就是在任何问题上，他们都可以站成意见相左的两队。”而对于今天的论坛来说，这恰恰是一件天大的幸事，因为有争鸣，才会有发展。期待在今天的论坛上，刑辩的智慧自由的流淌，思辨的力量纵情的碰撞。
河南省人大内司委委员、省律师协会副会长、大成郑州办公室主任李煦燕律师在欢迎辞中表示，大成刑辩专业化宣讲在国内很有影响，聚焦刑法学和刑事司法实践当中热点研究交流和探讨，目的是提高律师刑事辩护专业水平，促进法律职业共同体交流。本次郑州论坛云集了来自公检法机关、法学研究领域和大成刑辩团队的精英，相信这定是一场不负期待的学术盛宴。
从2016年起，大成专业化宣讲已经历经15站，足迹遍布全国。对此，大成高级合伙人、刑事专业委员会主任赵运恒律师用四个“越来越”道出心中的感慨，他说：“一路走来，大成刑辩宣讲活动的内容越来越丰富、人数越来越多、层次越来越高，影响越来越大。希望宣讲活动能够促进广大同仁进行法律理论交流、辩护技巧交流和更广泛的业务合作。
大成中国区管委会主任王隽在致辞中坦言，大成成立26周年，发展的规模化、国际化有目共睹。然而“大”并不是目标，做的更好才是根本追求。所以，我们通过专业化建设，使之成为又大、又好、又全的律师事务所。刑事业务专业化是大成专业化建设的标杆，开始最好、创新最多、效果最好。未来，大成在专业化发展的道路上要不断创新，发挥律师行业的引领作用。
近年来，非法集资现象和互联网金融犯罪等越来越多。对此，河南省法学会党组书记、常务副会长李承先在致辞中表示，本次论坛针对新时期金融领域不断变化的犯罪手段、方法、区域，就犯罪构成、犯罪特征罪与非罪界限、犯罪防控、精准辩护、刑事非诉业务等热点法律问题展开研讨，有助于精准把握金融犯罪的法律适用与要点，提高办理金融犯罪案件的业务能力和水平，帮助金融企业防控法律风险。
对于本次活动，河南省政协常委、省律师协会副会长、金博大律师事务所主任陆咏歌律师有很多期待，他说：刑事辩护与公检法的关系是通过对抗来追求公平正义，人民群众在受到刑事司法追究时，刑辩律师可以提供最基本的法律救济，那么，如何体现救济的合法化、有效化?期待大成宣讲团带来答案，期待活动可以推动河南刑事辩护法律服务提升到新层次。
上午宣讲环节
嘉宾们热情洋溢的致辞，让宣讲活动的氛围更加热烈，也点亮了大家满怀期待的主题宣讲环节。
作为上午宣讲的主持人，大成高级合伙人、郑州办公室刑事部主任李红新律师表示，金融是个高大上的话题，随之衍生金融犯罪也延续了这种“高大上”，因为它随着时代发展不断变化，如果不认真研究分析，难以判断它的罪与非罪，让人感觉高深莫测，这也是本期论坛内容的精彩所在。
正如李红新律师所说，高峰论坛的精彩重在“高大上”，而开场的主讲嘉宾同样有着高大上的气质。他就是新近加盟的大成律师事务所高级顾问、原最高院刑三庭副庭长、北京师范大学刘广三教授。他带来了最近炙手可热的话题——《刑诉法修改后的影响》。
刘广三认为，这次刑诉法修改主要涉及三个方面，且都与刑事辩护有一定关系：
一是，关于监察法衔接问题的修改。随着刑诉法和监察法的衔接工作逐步完善，刑辩律师对职务犯罪案件辩护工作具有空间;
二是，关于认罪认罚、从宽制度正式入法。未来发展方向是对认罪认罚在其他严重刑事犯罪当中的运用;
三是，确定缺席审判制度。由于缺席审判程序要求较高，因此预计未来缺席审判不会被非常广泛地适用。
在精彩的开场宣讲后，河南省高级法院刑一庭副庭长袁小刚以《诈骗案件罪与非罪考量因素》的小视角带来了大思考。通过多年司法实践，他认为办理起来难度大的案件有三种：事实认定罪与非罪案件、法律适用上罪与非罪案件、区分诈骗犯罪与民事纠纷。解决这类难题主要从三个方面考虑：
➦ 是否符合犯罪构成要件。
➦ 是否有严重的社会危害性。
➦ 是否与天理人情相悖。
随后，河南省检察院公诉一处员额检察官梁现峰带来了《扫黑除恶专项斗争中涉及金融犯罪的若干问题》的主题发言。他从黑恶势力犯罪中涉及金融犯罪的主要内容、非法讨债软暴力认定需要注意的问题、以及如何正确认识非法放贷行为和黑恶势力关系等多个方面进行了详细论述，引发了与会来宾的赞叹和共鸣。
作为侦查机关，河南省公安厅经侦总队副总队长屈海威从《金融犯罪案件侦查实务》的角度介绍了河南省打击经济犯罪的基本概况，重点分析了非法集资犯罪形势和风险的五个方面内容，列举了非法集资的适用法律，并对当前非法集资案件法律适用过程当中遇到的困难和对策建议进行深入思考。
大成高级合伙人、郑州办公室金融部主任于萍律师以生动的案例进行了《信托金融业务刑事犯罪案件的原因分析》,归纳了信托业务过程中间涉及到的常见犯罪。她认为，其中涉占比最高的罪名是贪污罪。她详细分析了发案原因和防控制度，为办理金融刑事业务带来了不同的思考。
时间在精彩的宣讲中显得格外短暂，转眼上午宣讲进入尾声。
作为点评嘉宾，河南省法学会刑法学研究会常务副会长、郑州大学教授刘德法感言：
刘广三教授全面阐释了刑诉法修改后的三大变化，让刑辩律师在每个环节或者每项新制度设计上发现业务开展的空间;
袁小刚博士让与会嘉宾对认定金融诈骗案件的思路更加清晰;
梁现峰检察官分享的扫黑除恶专项斗争当中涉及金融犯罪，尤其是民间借贷中伴随非法讨债是否涉及黑恶势力犯罪问题的精彩论述;
屈海威副总队长分享了公安经侦部门办理金融犯罪的整体工作思路;
于萍律师解析的信托领域中的涉及金融犯罪话题，让我们认识到需要向未知的领域继续学习。
精彩的下午宣讲环节
虽然，午后的暖阳透着慵懒的气息，短短一个小时的间歇也不足以让人充分休息，但在论坛现场，与会来宾的脸上完全不见困意。在精彩不减、关注不减、热度不减的氛围中，大成郑州顾问、郑州办公室刑事部副主任许二虎律师担纲主持下午的宣讲环节。
大成高级合伙人、大成刑事专业委员会副主任娄秋琴律师还没有走上讲台，期待的掌声已经响起。针对纷繁复杂的证券期货市场，她以债券为切入点分析了债券一级市场和二级市场中常见的刑事法律风险。她认为，有效的辩护并非一味地进行无罪辩护，需要认清形势进行量刑辩护。同时，她详细介绍了如何利用控方逻辑体系进行无罪辩护，如何将职务侵占罪改变定性为挪用资金罪，如何把握大局放弃小节进行一罪与数罪的辩护，将债券犯罪案件的辩护要点进行了生动的剖析。
金融犯罪案件涉案金额巨大，涉及多方利益。为此，有着丰富审判经验的大成郑州顾问、郑州办公室刑事部副主任、原河南省高级法院刑四庭资深法官王磊带来了《金融犯罪案件背后的刑民交叉问题》主题宣讲。他从金融犯罪案件刑民交叉案件特点、类型和典型案例三个角度展开论述，详细解读了程序查明事实与民事起诉事实究竟是同一事实还是牵连事实的四种情况。
以沉稳专业著称的大成高级合伙人、北京办公室业务二部副主任张成律师以办理的违法发放贷款案例带来了《贷款发放中的审贷犯罪辩护》的思考。他指出，针对此类案件，要从评估报告是否虚高，抵押登记对于贷款发放影响几何，续贷的性质分析，以及是否构成单位犯罪等逻辑入手，并提醒刑辩人要充分考虑审查案件是否违反国家规定，当事人行为与贷款发放因果关系有多少，是否存在介入等因素，令大家受益匪浅。
“大成刑辩人不愧是专业化!刑事辩护的细分，刚才的三位律师做到了!”点评嘉宾河南省政协常委、省律师协会副会长、金博大律师事务所主任陆咏歌律师这样感叹：
娄秋琴律师从人员配置到辩护思路形成，展示了有效辩护的具体方法非常重要，并从证券行业的角度，诠释了刑事司法应该如何透过现象看本质。
王磊律师关注的交叉问题是一个难点，他从审判视角分析了如何破解行政权利对民事案件、经济案件、民商事案件的干扰难能可贵。
张成律师带来违法发放贷款的话题，提出续贷性质分析很有价值，尤其引发我们对金融机构贷款是政府行为应该怎么看待、主观犯意要件是否需要考虑等问题的思考。
短暂茶歇后，论坛现场的气氛持续升温。主持人大成律师事务所高级顾问、原最高院刑三庭副庭长、北京师范大学刘广三教授把接下来的环节形容成：“压轴大戏即将开演”。
率先掀起高潮的是来自山西的大成高级合伙人、太原办公室刑事部主任马俊。他带来了与“钱袋子”有关的——《金融犯罪非诉法律服务经验谈》。他认为，刑事非诉业务主要目的有两个，一是预防普遍发生刑事风险，二是预防个案发生刑事风险。他提出“防控没有风险的防控”的原则，即对风险防控业务进行仔细筛查，如认为案件没有刑事风险或刑事风险在合理范围内，就可以做风险防控，并要准确把握零风险防控和低风险防控的两个标准。
随后，“专业实践双料王”大成律师事务所顾问、原最高法院研究室刑事处副处长黄应生以《新司法解释(草案)信用卡诈骗案件的辩护思路》为主题开始了干货十足的发言。他与大家分享了信用卡诈骗案件辩护要点和涉及的主要法律条款，并详述恶意透支辩护应当特别注意三个问题，即以非法占有为目的，如何认定有效催收，如何认定以非法占有为目的，为大家开拓了思路。
专注互联网金融刑事案件的“飒姐”——大成合伙人、北京办公室刑事部肖飒律师以《互联网金融刑事案件初期的实践沟通技巧》给大家打开全新的业务思维。她提出六大要点：
☑ 保住人重于保住资产;
☑ 需要有“现金+资产”组合的谈判资本;
☑ 建议平台GR部门与本地警方保持良好沟通;
☑ 与联席会议各方保持沟通，使网贷平台涉刑案件往“良性退出”的方向开展;
☑ 重视法律意见书和专家意见的作用;
☑ 言之有信，取得出借人信任。
压轴出场的宣讲大咖，是一个让速录小姐姐“又爱又恨”的男人。爱的是，他的激情澎湃的讲授，让非法律专业的她同样听的入迷。恨的是，他高铁般的语速，让她艰难的苦苦追随。他就是大成高级合伙人、原万国法考培训资深讲师韩友谊律师。作为大成刑辩团队的金牌讲师，他提出了《金融诈骗罪三原则》：
一是“同时”原则，即客观的骗术行为与主观的“不法所有”同时存在;
二是处分原则，即要从客观、主观、因果三个角度进行全面分析;
三是“终局性财产损失”原则，即立案前归还数额扣减有效的抵押、质押排除诈骗罪的成立、改变对方财产组成结构不是“损失”。
一如既往，掌声，喝彩、欢笑，贯穿他演讲的始终。
在几位“大成系”嘉宾奉献了精彩之后，大成高级合伙人、 全国律协刑委会秘书长韩嘉毅律师进行了总结点评。他认为：
马俊律师关注刑事非诉业务可以创造每年几千万的收入，为大家带来许多启发。同时，其业务特点要求必须在综合化的大型律师事务所和具有优质客户的基础上，才有业务发展空间。
同时，韩嘉毅感叹肖飒律师研究了非常前沿的互联网金融刑事犯罪问题，并且从她提及谈判筹码从50%到35%的变化可以看出，她的研究做到了极致专业。
黄应生律师提到的如何通过司法解释来完善法律法规，让我们更清楚立法者的思维，并开启了更高格局的思考。可以说，几位“大成系”刑辩人不仅演讲专业，现场交流互动的风采同样耀眼，充分展现团队风采。
纵观本次“新时期金融犯罪防控与辩护”高峰论坛，韩嘉毅秘书长总结道：首先是“选题重要”，他指出，随着社会经济发展，生产力和科学技术的进步，促进了金融产品和金融衍生品不断的创新发展，多种多样，围绕着金融罪与非罪案件逐渐爆发，这要求有大量刑辩律师参与到刑事追诉过程当中。所以，此时研究这个主题正逢其时。论坛的第二个特点是“内容精彩”。本次论坛的内容具有观念更新、知识普及和切磋职业技能技巧。使每个与会来宾都能有收获、有思考，并且能看到自己的不足。
回顾大成刑辩专业化宣讲团公益宣讲活动的足迹，韩嘉毅秘书长不禁感慨，“遥想两年前，第一期宣讲活动在福州启动，几十个刑辩人围座在会议室中谈理想、谈技能、谈法律规定的情景还历历在目。而今，活动已经成功举办了15期。今天，我们坐在偌大的礼堂里与来自全国各地数百位同行共同聆听大咖们带来的精彩内容，这充分体现了大成刑辩团队执着专业的精神。
“期待在未来第16期宣讲活动中，我们有更精彩的主题内容，更多优秀的宣讲嘉宾，为实现法律人的法治理想，推进国家法治建设，与大家共同成长”，韩嘉毅道出了所有大成刑辩人共同的心声。
