
案件亮点
一、影响力大
1.本案系公安部“断号”行动十大典型案例之一,被新华网、环球网、澎湃新闻等各大媒体转载。
2.本案被最高检作为典型案例报道,于2024年6月5日发表于《检察日报》,同日被最高人民检察院官微转载。
3.本案涉及两大上市公司,社会影响力大。
4.首次在大要案中公开确认了“在为合法经营获取公民个人信息案件中,认定违法所得应扣除购买信息的合理成本”这一裁判要旨,为此类案件的辩护工作提供了方向与成功案例。
二、辩护效果佳
1.羁押一个月,全员成功取保。全员14人均取保,免受羁押之困。
2.关键两步,实现不起诉与降低刑档、争取缓刑。第一步,打掉“敏感信息”“重要信息”的认定,最终认定涉案个人信息仅为普通信息。第二步,成功辩护本案系“为合法经营活动购买信息”,将量刑从三年以上七年以下刑档,争取到三年以下。最终,大部分涉案人员争取到了不起诉决定,最重的刑期也仅为10个月有期徒刑,缓刑1年2个月。
3.直接减损近亿元。打掉违法所得1850万元的指控,成功说服法院扣除购买信息的合理成本,法院最终认定违法所得仅248.8万元;以违法所得1850万元为基础,在违法所得没收一倍、罚金一至五倍、公益诉讼一倍的情况下,认定违法所得为248.8万元后,直接为公司减损近亿元。
三、标的金额大
1.指控违法信息数额多、金额大。《起诉意见书》载明,涉案接码手机号码335185个(有实际接码记录号码27577个),购买某APP黄金账号31060个,购买某APP白银账号51578个,普通封禁某APP账号335185个,内含公民机票信息242017条,住宿信息252148条,常用身份信息202213条,涉案公司非法获利1850万元人民币。
2.经辩护后为客户减损的数额大。打掉违法所得的巨额指控,为公司成功减损上亿元。
四、有创新性
1.跨分所合作。侦查阶段前期,该案由北京大成(杭州)律师事务所律师与马成律师团队律师共同办理,能够有效结合个案的地域、地理、地缘特点,利用各地办案资源,整合不同律所及律师团队的办案优势。
2.所内民刑律师合作。该案由本所内数名刑事、民商专业领域的律师通力合作,展现所内合作办案的良好风气。
3.案件本身具有创新性。本案是刑事附带民事诉讼,并且是检察院提起的刑事附带民事公益诉讼案件,由七人合议庭组成,非常罕见且具有指导意义。
4.案件裁判要旨具有创新性。该案的成功辩护,首次在大要案中公开确认了“在为合法经营获取公民个人信息案件中,认定违法所得应扣除购买信息的合理成本”这一裁判要旨,为此类案件的辩护工作提供了方向与成功案例。
五、案件复杂、工作量大
1.涉案人数众多:包括上游卡商、下游上市公司等,涉及犯罪嫌疑人19名,接码平台1个,涉案手机和电脑30余部,手机黑号100余万个,涉案金额3000余万元。
2.案卷材料多,工作量大:案涉卷宗50余卷,内容多、数据多、人数多、关系复杂,工作量大。律师团队介入后,做了如下工作:
(1)穷尽式案例检索报告
穷尽梳理上百件类似案例,形成检索报告。
(2)穷尽式理论研究
穷尽梳理相关理论、实践文章,研读论文上百篇,最终选择十余篇论文,并将有利观点进行了摘录和汇总,将之引入辩护意见,并与办案人员进行了深入的沟通与讨论。
(3)多次与司法人员沟通
团队成员数次出差,研判数十次,与检察官沟通数十次,与法官沟通十余次,一审开庭两次。
(4)提交文书材料十余份,法律文书上百页
草拟并提交侦查阶段法律意见书、不予批捕法律意见书、辩护意见书、辩护词、补充辩护意见、情况说明、违法所得数额扣除说明、并案申请书、调证申请书、证据材料等等。
(5)分工协作式开庭,各有侧重,据理力争
一审两次开庭,团队成员分工合作、据理力争,有理有利有节辩护。
一 案情简介
某公司为完成市场客房价格信息采集项目,从马某某团伙手中购买大量虚假实名手机号和某旅行住宿平台网络账号,并利用上述账号登录相关平台采集客房价格信息,涉及账号信息七十余万条,涉及敏感信息和重要信息数十万条,违法所得近2000万,该公司副总裁、财务部门负责人、项目主管、组长、业务员等十余人因涉案被拘留。
二 争议焦点
辩护团队正式介入案件后,围绕将法定刑控制在三年以下有期徒刑及为公司减损两大核心辩护目标,挖掘出三大争议问题,并深入钻研,形成多份文书与公诉人及承办法官展开了多轮沟通:
1.涉案信息是普通信息还是重要信息与敏感信息。
2.涉案行为是否构成为合法经营活动购买信息。
3.为合法经营购买个人信息的成本是否可以扣除。
三 案件评析
这是一起涉及刑民交叉领域的案件,马成律师团队发挥团队优势,分别就刑事和民事领域配备了合适的辩护力量:马成律师和吴光林律师为公司副总裁的辩护人、全浙宾律师和孔雨雪律师为财务总监的辩护人、任伟律师和毕送平律师为项目主管的辩护人、施阳律师为某项目组长的辩护人、李锐杰和李茂阳律师为单位犯罪的辩护人、但曦律师和程冰笛实习律师为公司公益诉讼的代理人。这样的团队配备,能够更好地协同作战,大大提高工作效率和效果,所以,此案无论是在法庭之上还是法庭之下,大家都能高度协同,互相策应。
接受委托后,马成律师团队与公司沟通尽快提供“案发经过说明、业务合同、项目运行、人员分工、薪资福利、盈利情况”等书证,据此,团队经过多轮研讨和沟通之后,初步确定以下四个目标:(1)申请取保:一个月内,成功为全员办理取保候审;(2)减刑档:打掉“敏感信息”“重要信息”的法律认定,将最高刑期为七年降至最高刑期为三年;(3)争从犯:与同案犯卡商及上游同案犯作比较,降低当事人的地位与作用,争取认定从犯,获较低量刑并获缓刑;(4)降数额:尽可能降低违法所得数额的认定,为公司争取较低罚金。并认真执行六个辩护步骤:(1)仔细阅卷、全面阅卷、制作阅卷笔录;(2)团队研判,先分散研究,再集中讨论;(3)法律文书精雕细琢,数易其稿;(4)法庭之下,及时沟通、有效沟通、友好沟通;(5)法庭之上,团队成员分工合作,互相策应,有效辩护;(6)庭后跟进,继续提出补充意见,服务辩护目标。
经过与公诉人开展多轮沟通与多轮谈判,量刑建议一降再降,最后仅4人被提起公诉,非法获利数额也从公安机关认定的1850万元降至570.5万;通过法庭辩护以及庭后与法院开展多次沟通,最终说服法官采纳了律师团队的辩护意见,四名当事人最高仅被判处有期徒刑10个月并适用缓刑,检察机关认定的非法获利570.5万也被扣除了购买账号的成本,法院最终认定获利金额仅为248.8万,直接为公司减损近亿元。
该案例被最高检作为典型案例报道,于2024年6月5日发表于《检察日报》,同日被最高人民检察院官微转载,具有典型性。
律师简介

马成,大成律师事务所高级合伙人、大成中国区刑委会联合牵头人,第十一届深圳市律协金融犯罪辩护专委会主任、第十二届广东省律协经济犯罪辩护专委会副主任,中国政法大学法律硕士学院兼职导师,北京大学、清华大学、北京师范大学法学院兼职讲师。承办过许多在全国有重大影响的大案要案,多宗案件取得了不批捕、不起诉、缓刑、无罪等良好效果。
全浙宾,大成深圳办公室顾问,大成刑委会职务犯罪研究中心负责人。深圳市人民检察院人民监督员,广东省律协刑事法律专业委员会委员,深圳市律协职务犯罪辩护委主任助理。承办过大量经济犯罪、职务犯罪等有重大影响的大案要案,多宗案件取得了不批捕、不起诉、缓刑、无罪等良好效果。
但曦,大成律师事务所高级合伙人,大成深圳办公室争议解决专业组联合负责人,广东省律师协会申诉再审专业委员会秘书长,深圳市律师协会担保法律专业委员会委员,深圳市龙华区人民法院特邀调解员,深圳市坪山区商事调解院调解员。但曦律师擅长民商事案件“核心争点”的提炼分析和法律解决方案的制定,熟悉各种商事交易模式的法律规制和风险防范,善于在争议解决中融入刑事视觉和调解方法,能够准确把握客户的需求,研判对手心态变化和诉求底线,在仲裁领域具有丰富的经验,为当事人争取合法利益的最大化。执业以来,曾担任数家知名企业、社会组织和协会的法律顾问,代理多宗最高人民法院、各省级人民法院再审、二审、深圳国际仲裁院等国内及涉外民商事诉讼、仲裁案件。部分承办案件社会影响力大、法律关系复杂,均取得良好的结果,得到客户广泛的认可。
吴光林,大成刑委会委员,大成优秀青年律师,深圳市金融犯罪辩护委员会干事,中南财经政法大学刑法学硕士。专注经济犯罪、职务犯罪辩护等,办理、参与办理了多起大案、要案,部分案件被评为最高院典型案例、被最高检报道、系公安部督办等,多个案件取得了无罪、不起诉、撤案、缓刑、判后即释的结果。
孔雨雪,中国政法大学法学硕士,大成刑委会委员,大成优秀青年律师,大成深圳刑事专业组秘书长。办案思路灵活,工作认真负责。专注于刑事案件的精细化办理,办理了多宗案情复杂的刑事辩护、控告、合规案件,多起刑事辩护案件获得无罪判决、撤回起诉、撤案、缓刑、判后即释等良好辩护效果。
施阳,大成刑委会委员,大成涉税犯罪研究中心联合负责人,深圳市律协职务犯罪辩护专委会副秘书长,大成中国区“优秀青年刑辩律师”,大成深圳“优秀刑事律师”。办理了大量经济、职务犯罪案件,部分案件涉案金额巨大、影响重大,案件效果良好,曾获两份无罪判决,办理“暗夜小组”案入选最高检指导性案例。
任伟,大成刑委会委员,大成中国区“优秀青年刑辩律师”,大成深圳“优秀青年律师”,大成职务犯罪研究中心秘书长,深圳市律协金融犯罪辩护专委会秘书长。诉讼法与证据法理论功底深厚,办案认真细致。承办了许多有重大社会影响的大案要案,多宗案件取得了不批捕、不起诉、缓刑、无罪等良好效果。
李茂阳,大成刑委会委员,大成中国区“优秀青年刑辩律师”,大成证券犯罪研究中心联合负责人,大成深圳“优秀专业律师”,第十一届深圳市律协金融犯罪辩护专委会干事,第二届“大成杯”全国青年律师模拟法庭大赛冠军,第二届深圳市公诉人与律师控辩大赛“最佳辩手”,专注刑事辩护、刑事控告、企业刑事合规,多宗案件取得了不批捕、不起诉、缓刑、无罪等良好效果。
李锐杰,大成刑委会委员,大成中国区“优秀青年刑辩律师”,大成深圳“优秀青年律师”,第十一届深圳市律协刑事诉讼法律专委会干事,第二届“大成杯”全国青年律师模拟法庭大赛冠军,第二届深圳市公诉人与律师控辩大赛“优秀辩手。承办过大量重大复杂案件,多宗案件取得了不批捕不起诉、缓刑、无罪等良好效果。
毕送平,大成刑委会委员,大成深圳优秀青年律师,深圳市律协金融犯罪辩护专委会干事,山东大学诉讼法学硕士。专注刑事辩护,参与办理多宗具有重大社会影响的大案要案,多宗案件取得无罪、撤案、缓刑、判后即释等良好的辩护效果。

程冰笛,毕业于西北政法大学,第十八届“理律杯”全国模拟法庭竞赛季军、优秀辩手,华语辩论世界杯西安赛区冠军,华语辩论锦标赛西北赛区亚军。办案思路开阔,善于辩证思考;表达能力出众,法庭辩论经验丰富;工作态度细致严谨、认真负责。