郑城、吴里新：朱某某涉嫌合同诈骗案

　　一、案件亮点

　　朱某某系某地知名民营企业家，先后开发了20多个楼盘，开发总面积达40万平方米，一跃成为身家亿万的富豪。但在2008年期间，受全球金融危机影响，朱某某开发的楼盘滞销，导致资金回笼困难。为此，朱某某对外融资，并引入新的投资者，殊不料，在此过程中，朱某某陷入“套路贷”的漩涡中，不幸被围猎并身陷刑事指控!

　　朱某某所涉合同诈骗罪案件早于2012年4月被正式立案，2013年7月大成广州办公室郑城律师、吴里新律师即接受委托提供法律咨询、整理、梳理案件材料并形成法律意见等服务，开始了长达十年的漫长辩护。2014年2月朱某某被批准逮捕，2017年2月朱某某被执行逮捕。

　　案件历经某中院一审判处有期徒刑13年，某省高院二审发回重审，在发回重审一审期间某市检察院以“事实不清、证据不足”为由向某中院撤回起诉，并于2023年8月16日正式作出《不起诉决定书》(已生效)，朱某某在被羁押长达6年6个月零6天(合计2380天)后重获自由，案件最终撤诉无罪。

　　二、案情简介

　　起诉指控：

　　1、2008年11月，朱某某作为南某公司股东，未经公司其他股东和董事会同意的情况下，假以南某公司的名义，使用虚假的公司公章，提供虚假担保物，诱骗被害人冯某某与南某公司签订《合作建房合同》，先后骗得被害人款项共5300万元，以上款项没有进入南某公司账户。朱某某以盖有虚假的南某公司公章的《付款指令》等，要求冯某某将款项转入朱某某实际控制的其他公司账户和个人账户，非法据为己有。

　　2、2010年4月，朱某某利用其名下某地产项目，隐瞒项目已被抵押他人及未取得建设工程施工许可证的客观事实，在自身没有实际履约能力的情况下，谎称已申办施工许可证、项目公司资产无任何抵押或担保，骗取被害人黎某某等信任，签订《股份买卖协议》等，朱某某收取被害人投资款共3000万元，没有用于项目，被用于偿还朱某某个人债务。

　　以上，朱某某诈骗金额为8300万元。

　　三、争议问题

　　1、关于朱某某是否假借南某公司名义和冯某某签订《合作建房合同》问题。律师意见：朱某某有权代表南某公司和冯某某签订合同，该合同是合法成立并生效的。

　　2、关于朱某某提供给冯某某抵押物是否真实有效的问题。律师意见：抵押物都是真实有效、足额的，且抵押是有条件、选择性抵押，朱某某没有违反双方抵押约定。

　　3、关于《合作建房合同》上所使用的南某公司公章问题。律师意见：朱某某没有使用虚假公章，未备案公章不能认定为虚假公章。

　　4、关于朱某某是否向黎某某隐瞒项目被抵押的问题。律师意见：朱某某没有向黎某某隐瞒项目被抵押，6份“阴阳合同”足以推断黎某某对项目抵押情况了如指掌。

　　5、关于朱某某是否挪用冯某某、黎某某款项的问题。律师意见：朱某某没有挪用冯某某、黎某某款项，款项的最终用途都是项目建设，没有证据证明款项被朱某某挥霍。

　　6、关于朱某某是否逃避债务和侦查的问题。律师意见：朱某某没有逃避侦查，更没有逃避债务，相反，朱某某穷尽一切手段偿还债务，且逃避侦查和逃避债务是两个概念，不能以朱某某逃避侦查来认定其有非法占有的目的。

　　7、关于朱某某的资产和负债问题。律师意见：朱某某在案发时资产(41.376多亿元)远大于负债(11.8多亿元)，净资产达30多亿元，不存在资不抵债的情形。

　　8、关于本案涉案款项金额的问题。律师意见：朱某某共归还1500万给冯某某、100万给黎某某，实际拖欠冯某某(2800万)、黎某某(2900万)款项共5404万，该事实也足以证明朱某某没有逃避债务，没有非法占有款项目的。

　　辩护律师认为朱某某主观上没有非法占有财物的目的，客观上也没有虚构事实、隐瞒真相没有实施刑法规定的合同诈骗行为，并根据具体案情，提出了:

　　1、即便朱某某在被刑事立案后存在逃避侦查的行为，也不能以此认为朱某某具有非法占有故意;

　　2、朱某某案发时资产远大于负债，净资产达30多亿元，不存在资不抵债的情形;

　　3、在双方纠纷发生后，受害人可根据民事合同通过民事途径进行救济挽回损失，朱某某不应被认定为诈骗犯罪;

　　4、根据中央部署的“扫黑除恶专项斗争”政策精神和司法解释，朱某某遭遇了大量“套路贷”诈骗犯罪行为，不仅不是犯罪嫌疑人，反而是受害人等重要观点和意见。

　　在法庭庭审时，辩护律师形成了直观明了、冲击力强的可视化辩护方案进行展示，取得了极佳的庭审效果。

　　四、法律评析

　　该案证据材料众多、疑难复杂，且争议性很大，关注度很高。在长达十年办理案件过程中，辩护律师做了大量细致艰苦的证据梳理分析、调查取证、案例文献收集和观点提炼等工作，会见次数达221次，提交辩方证据89份达1100多页，团队案件研讨10多次和经办法官沟通10多次，形成辩护词、法律意见、申请书、情况说明 (反映) 等各类法律文书50多份。

　　辩护律师紧紧围绕合同诈骗罪的构成要件，自始至终为朱某某做无罪辩护。经不懈努力，该案最终取得撤诉无罪的极佳辩护效果，朱某某在被羁押长达6年6个月零6天(合计2380日)后重获自由。

　　案件的圆满成功不仅仅赖于辩护律师对专业服务的极致追求、对辩护信念的坚持不懈、对客户利益的最大维护，更充分诠释了司法机关“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念和法治思想，也是证据裁判和疑罪从无司法原则生动、具体体现，同时亦是当下持续优化民营经济发展环境、依法保护民营企业家权益的最好例证!

　　律师简介

　　郑城律师，北京大成(广州)律师事务所高级合伙人，香港注册外籍律师。担任广东省律师协会刑事法律专业委员会主任、广东律师专家库刑事法律事务律师专家库第一批专家、广东省律师协会第十二届理事会理事、广东省检察机关规范司法行为监督员等职务。郑城律师一直专注刑事辩护业务，对刑法学术理论有深入研究，理论功底坚实，曾担任一系列在广东乃至全国有较大影响力的案件的辩护律师，特别在贪污贿赂等职务犯罪领域办理过一批重大、疑难、复杂的案件。

　　吴里新律师，北京大成(广州)律师事务所合伙人，广东省律师协会职务犯罪辩护专业委员会副主任、司法部法律援助中心死刑复核法律援助律师。吴里新律师具有丰富的刑事案件辩护经验，办理过一批具有较大社会影响力、疑难复杂的刑事案件。