大成业绩 / 大成研究

2024-02-21

引言重复投资的数额能否认定为犯罪数额一直是非法吸收公众存款案的难题，虽然两高一部在《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称《19年非法集资意见》)中对重复...

2024-02-05

一、案情简介本案系一起内蒙古自治区呼伦贝尔市涉恶势力犯罪集团组织卖淫案，涉案被告人共49名，犯罪金额4千万余，一审由呼伦贝尔市中级人民法院审理。大成上海办公室顾伟律...

2024-02-04

此处最值得研讨的就是存款占有的问题，日本判例和学界的主流观点是，基于存款而占有金钱，其根据不在于处分可能性，而在于合法、正当的取款权限，当然，这种权限不仅限于存款...

2024-02-02

前言在利用他人银行卡存款时，当实际用卡人将金钱存入银行账户后，若存款名义人产生非法占有目的，挂失补办新卡取走现金的，行为如何定性?实务界多以实际用卡人持有银行卡和...

2024-02-01

在当前经济形势下，跨境资产转移和隐匿已成为经济犯罪和民事纠纷领域中的一大难题。对于有追踪需求的被害人而言，行为人将资产转移至境外不仅加大了追索的难度，更让被害人在...

2024-01-29

目前，许多广告商、网站创立者与管理者、网络信息及网络服务的提供者、电信业务经营者均可以通过互联网(电脑终端)、移动通讯终端(手机、平板电脑等的应用软件)和声讯台(通过拨...

2024-01-25

根据市场监管总局发布的数据显示，截至2023年8月底，民营企业在我国企业总量中的占比达到93.3%，而近年来，民营企业员工贪腐、舞弊案件频发，民营企业维权困难。随着近年来，国家...

2024-01-23

引言最近，笔者团队承办了近年来河北省涉案金额最大的票据诈骗罪二审案(82.5亿元)，被告单位及被告人24个，湖南、吉林、上海、海南、安徽等多地的企业及金融机构牵涉其中。紧张...

2024-01-19

侦查机关办理流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件，常以并案侦查的方式解决地域管辖问题，但相关规定未细化具体操作细则，实务中常引发较大争议。笔者在华东A地办理的一起涉恶案...

2024-01-17

导言上篇笔者介绍了在行刑紧密衔接的背景下，国家外汇管理局、公安机关、人民检察院在办理非法买卖外汇刑事案件的执法新动向。下篇笔者将介绍非法买卖外汇行政违法行为与刑...