大成研究-大成刑事辩护网

2024-02-01

在当前经济形势下，跨境资产转移和隐匿已成为经济犯罪和民事纠纷领域中的一大难题。对于有追踪需求的被害人而言，行为人将资产转移至境外不仅加大了追索的难度，更让被害人在...

2024-01-29

目前，许多广告商、网站创立者与管理者、网络信息及网络服务的提供者、电信业务经营者均可以通过互联网(电脑终端)、移动通讯终端(手机、平板电脑等的应用软件)和声讯台(通过拨...

2024-01-25

根据市场监管总局发布的数据显示，截至2023年8月底，民营企业在我国企业总量中的占比达到93.3%，而近年来，民营企业员工贪腐、舞弊案件频发，民营企业维权困难。随着近年来，国家...

2024-01-23

引言最近，笔者团队承办了近年来河北省涉案金额最大的票据诈骗罪二审案(82.5亿元)，被告单位及被告人24个，湖南、吉林、上海、海南、安徽等多地的企业及金融机构牵涉其中。紧张...

2024-01-19

侦查机关办理流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件，常以并案侦查的方式解决地域管辖问题，但相关规定未细化具体操作细则，实务中常引发较大争议。笔者在华东A地办理的一起涉恶案...

2024-01-17

导言上篇笔者介绍了在行刑紧密衔接的背景下，国家外汇管理局、公安机关、人民检察院在办理非法买卖外汇刑事案件的执法新动向。下篇笔者将介绍非法买卖外汇行政违法行为与刑...

2024-01-15

一、导言 12月27日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是公安机关、检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，...

2024-01-07

刑事审判中对于涉案财物的处置，不仅关涉被害人的赔偿以及被追诉者的财产权利，还与其他利害关系人的合法权利密切相关。由于涉案财物利害关系人的诉讼主体地位未得到法律认可...

2024-01-04

单位犯罪牵涉大量社会因素，关系到众多主体的利益，如何在惩治单位犯罪和发展经济间寻求平衡，成为热点研究问题之一。对单位主体适用认罪认罚从宽制度在优化办案资源的同时，...

2023-12-28

在错误汇款中，对于收款人领取错汇款项并予以处分的行为定性，实务中对该行为构成犯罪争议不大，但目前主要存在侵占罪说和取得罪说的争论。笔者认为，不能盲目照搬日本刑事判...