大成研究-大成刑事辩护网

2024-03-27

案件背景近日，裁判文书网公开了D某咖啡有限公司及董事长熊某向前中国C银行云南省分行原行长戴某、J银行云南省分行原副行长周某行贿的刑事判决书。根据判决书显示，2012年至2...

2024-03-25

近日，一起涉及刑民交叉问题的合伙协议纠纷案件成功调解结案，体现了法律智慧和辩护策略，这起案件不仅经历了复杂的法律程序，还涉及到了公安机关立案侦查、刑事自诉、合伙清...

2024-03-12

一、案件简介公安机关、监委认定四起事实如下： 1、马某实际控制的公司以生产经营为名取得贷款后，通过多个公司账户流转，再将所贷款项转贷给其他单位和个人，从中非法获利...

2024-03-06

涉众型经济犯罪案件是指基于同一法律事实、利益受损人数众多、可能影响社会秩序稳定的经济犯罪案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立...

2024-03-04

刑事政策性文件通常由司法部门或相关机构制定，主要目的是规范和控制某类特定刑事案件的处理方式。这些文件的内容往往具有一定的灵活性，旨在解决实际操作中的具体问题。刑事...

2024-02-22

引言羁押必要性审查制度是《刑事诉讼法》2012年修改后设立的一项践行无罪推定与人权保障的新制度，这一制度的设立对逮捕和羁押二者适当分离进行了有益的探索和尝试，旨在强化...

2024-02-21

引言重复投资的数额能否认定为犯罪数额一直是非法吸收公众存款案的难题，虽然两高一部在《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称《19年非法集资意见》)中对重复...

2024-02-05

一、案情简介本案系一起内蒙古自治区呼伦贝尔市涉恶势力犯罪集团组织卖淫案，涉案被告人共49名，犯罪金额4千万余，一审由呼伦贝尔市中级人民法院审理。大成上海办公室顾伟律...

2024-02-04

此处最值得研讨的就是存款占有的问题，日本判例和学界的主流观点是，基于存款而占有金钱，其根据不在于处分可能性，而在于合法、正当的取款权限，当然，这种权限不仅限于存款...

2024-02-02

前言在利用他人银行卡存款时，当实际用卡人将金钱存入银行账户后，若存款名义人产生非法占有目的，挂失补办新卡取走现金的，行为如何定性?实务界多以实际用卡人持有银行卡和...